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公告编号：2017-041

　　证券代码：833011 证券简称：江奥光电 主办券商：长江证券

　　江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况：

　　江苏奥斯汀光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议已于2017年9月24日以书面方式通知了全体董事，会议于2017年9月26日以现场方式召开。应出席本次董事会会议的董事5人，实际到会5人，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况：

　　本次会议由董事长凌涛先生主持，会议经过表决，审议通过了如下议案：

　　(一)审议通过《关于提请公司2017年第五次临时股东大会增

　　加临时提案的议案》

　　议案内容：2017年9月24日，公司董事会收到公司股东凌涛提

　　交的《关于提请公司 2017 年第五次临时股东大会增加临时议案的

　　函》，提议将《关于变更的议案》作为临时提案，提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

　　经审核，凌涛持有公司 41.01%的股份，上述议案的提案人主体

　　符合《公司法》和《公司章程》规定，补充议案的内容符合法律、行 公告编号：2017-041

　　政法规、部门规章、规范性文件的规定，属于股东大会职权范围，同意将上述议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事凌涛已回避表决。

　　(二)审议通过《关于变更的议案》

　　议案内容：因公司发展需要，公司向交通银行白下支行申请 贷款人民币400万元，原拟为其提供担保的南京市栖霞区中小企业贷款担保有限责任公司变更为南京市科技创新投资担保管理有限责任公司。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事凌涛已回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2017年9月26日