根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关
法律法规和规章制度的规定，作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称“五方
光电”）的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议相关事项认真审议，发表
独立意见如下：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

经审核，我们认为：公司本次拟聘任的高级管理人员均具备担任相应职务的
管理经验、专业知识，均不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级
管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒
之情形，不属于失信被执行人，任职资格合法合规；本次公司聘任高级管理人员
的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意聘
任廖彬斌先生为公司总裁，聘任奂微微先生为公司副总裁，聘任杨良成先生为公
司财务总监。

二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

经审核，我们认为：公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经
营生产的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的
使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，相关审批程序合法、合规。因此，
同意公司及子公司使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理。

三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

经审核，我们认为：公司及子公司在不影响主营业务正常开展，保证运营资
金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使
用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，相
关审批程序合法、合规。因此，同意公司及子公司使用不超过2亿元闲置自有资
金购买保本型理财产品。