证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-39

北方光电股份有限公司

关于全资子公司注销募集资金专户的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准，公司于2015年12月以非公开发行股票方式发行9,000万股人民币普通股（A股），发行价格每股13.59元，募集资金净额为1,208,334,000.00元。募集资金到位后存储于公司在中国建设银行股份有限公司襄阳长虹北路支行的42050164634100000016募集资金专项账户，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信验字2015第1153号验资报告，对本次募集资金情况进行了验证。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规的规定和要求，公司（含全资子公司）及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与各开户银行签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》和《非公开发行募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司于2016年1月23日披露的临2016-02号《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》、2016年3月30日披露的临2016-19号《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》和2016年4月8日披露的临2016-20号《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。具体开户情况如下：

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三、募集资金使用情况

公司于2016年1月27日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次 会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司防务公司进行增资的议案》，同意公司以募集资金97,333.4万元及募集资金到位后至增资前产生的利息对全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”）增资，用于其偿还银行贷款和补充流动资金，该笔增资款已于2016年3月22日划转至防务公司在中国工商银行股份有限公司西安韩森寨支行（以下简称“工行西安支行”）开设的专户。

截至2017年12月6日，防务公司在工行西安支行（账号为3700020029201211526）的募集资金977,297,587.2元及产生的利息3,935,191.24元已按规定用途全部用于偿还借款、补充流动资金，以上专户余额为零。

四、募集资金专户注销情况

鉴于防务公司在工行西安支行（账号为3700020029201211526）的募集资金专户余额为零，该募集资金专用账户将不再使用，依据《募集资金专户存储四方监管协议》，防务公司已于2017年12月6日办理完毕工行西安支行（账号为3700020029201211526）专户的注销手续。公司与防务公司、工行西安支行、申万宏源签订的《北方光电股份有限公司非公开发行募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年十二月八日

 

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2017-41

北方光电股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年12月7日

(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市长乐中路35号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长叶明华先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人；董事李克炎先生、董事刘贤钊先生因工作原因未能参加本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书孙峰出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于全资子公司防务公司以债权人身份申请天达公司破产清算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于全资子公司防务公司以债权人身份申请天达公司破产清算的议案》涉及关联事项，本次现场出席会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

律师：汪艳萍、赵娟娟

2、律师鉴证结论意见：

光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

北方光电股份有限公司

2017年12月8日

 

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-40

北方光电股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

截止目前，公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司、控股子公司西安西光光学元件有限责任公司累计获得政府各类补助资金411.92万元，具体情况如下：

单位：万元

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二、补助的类型及对上市公司的影响

按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15号）的有关规定，上述公司收到与收益相关的政府补助资金计入当期损益，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。